Il principale elemento di innovazione introdotto dalla IV direttiva antiriciclaggio è rappresentato dall’ampliamento e dalla razionalizzazione del risk based approach
L’associazione partecipa ai gruppi di lavoro nazionali e internazionali per la definizione di standard di mercato e supporta le Sgr nell’adozione degli stessi con l'obiettivo di accrescere l’efficienza e la competitività del sistema
Concluse le consultazioni della Banca d’Italia sui provvedimenti attuativi, prosegue l’impegno di Assogestioni per la costruzione di un sistema di prevenzione solido ed efficiente
“Nuovi adempimenti per SGR e intermediari finanziari: esempi pratici e criticità applicative”. Questo in sintesi il menù degli appuntamenti che si terranno il 12 e 26 ottobre a Milano
L'intervento dell'associazione si è concentrato sull'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi, sulle segnalazioni tardive e sull'impianto sanzionatorio.
