Corso di formazione antiriciclaggio per le Società di gestione del risparmio
Il decreto antiriciclaggio e le Disposizioni della Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni stabiliscono che i soggetti obbligati devono svolgere, con continuità e sistematicità, attività di addestramento e formazione del personale al fine di assicurare un continuo aggiornamento sugli obblighi previsti dalla normativa, sull’evoluzione dei rischi di riciclaggio e sugli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali.
In questo contesto Assogestioni propone un corso di formazione dedicato alla realtà operativa delle Società di gestione del risparmio, con il quale sarà possibile approfondire la normativa antiriciclaggio e analizzare casi pratici e schemi esemplificativi in materia di adeguata verifica della clientela e di segnalazioni di operazioni sospette.
Il corso, articolato in due giornate, si svolgerà giovedì 1 e venerdì 2 luglio rispettivamente dalle ore 10.00 alle ore 15.30 e dalle ore 10.00 alle ore 13.00 in aula virtuale.
Le lezioni saranno tenute da autorevoli esponenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Banca d’Italia, dell’Unità di Informazione Finanziaria, dell’Agenzia delle Entrate e da professionisti esperti della normativa antiriciclaggio.
Per maggiori informazioni:
formazione@assogestioni.it
02/36165130