Corso annuale di formazione antiriciclaggio

Assogestioni annuncia le date del corso annuale di formazione antiriciclaggio, che quest’anno si svolgerà online, sulla piattaforma Teams, lunedì 12 e martedì 13 giugno

Con il contributo di diversi relatori istituzionali e di professionisti esperti, verranno affrontati i temi principali della disciplina antiriciclaggio, quali:

• Evoluzione della normativa europea: l’AML package
• Novità in materia di organizzazione interna ai fini antiriciclaggio dopo l’attuazione degli Orientamenti EBA
• Il ruolo dell’AML/CFT compliance manager
• Il registro dei titolari effettivi
• Gli indicatori di anomalia
• Le sanzioni internazionali
• I nuovi strumenti a supporto dell’attività di vigilanza

L’iniziativa si rivolge, primariamente, a Sgr e altri intermediari finanziari. 

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Le informazioni per l’iscrizione e il programma completo delle due giornate di formazione sono disponibili nel documento in allegato.